Български гражданин с адвокатски права е участвал в схема за банкови преводи от Венецуела към банка в България и последващо превеждане на парите към банки в други държави, с цел финансиране на дейности като закупуване на храни и функциониране на спортна федерация.
Близки по темата от друг източник
с близки дати- ДАНС влезе в българска банка заради пране на венецуелски пари sliven.net/online
Близки по темата
най-новите- Обвиниха трима столични адвокати и служител за пране на пари sputnik.bg
- Четирима души са задържани за пране на пари и укриване на данъци при спецакция на полицията sliven.net/online
- Арест за мъж от Шивачево, обвинен в разпространение на метамфетамин и в пране на пари sliven.net/online
- Чужденци ни изнудват за пари в измамна схема с пътни произшествия sliven.net/online
- Чужденци ни изнудват за пари в измамна схема с пътни произшествия dariknews.bg
- Обвиниха трима за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева sliven.net/online
Източник:
От: 13:20 ч. на 13.02.2019 г.
В категория: Общество
Регион: Сливен
Прочитания: 103
ТОП 5 НАЙ-ЧЕТЕНИ
за СедмицатаВАЖНИ
- Протестите продължават и днес dariknews.bg
- Преглед на регионалния печат на 25.02.2013 г. dariknews.bg
- Обрат! Сглобяват програмен кабинет при работещ парламент blitz.bg
ИЗБРАНИ
- В Пловдив майсторят мартеници в помощ на болни деца aspekti.info
- БИЖУТА OLIVER WEBER, модел OW8861 chasovnici.biz
- Куче в Аржентина Спаси новородено Бебе lapa.bg
- Hansel and Gretel Witch Hunters / Хензел и Гретел: Ловци на вещици (2013) websbg.net
- Как да отслабнем с 2-4 кг. за 3 дни? (три вида диети) zdravnitza.com
ИНТЕРЕСНИ
- Живота е в кутия в шоколадови бонбони така че да си избереш най сладкия бонбон.(п.ганчев) veliki-misli.info
- Ема Робъртс избрана за Лена в проекта Делириум series.twifun-bg.com
- Мускулни спазми в ранна детска възраст framar.bg
