Пране на пари чрез ВЕИ

Компании в сектора на възобновяемите енергийни източници са се ползвали за пране на пари, обяснява ДАНС в свои доклад за 2012 година. Друг тип схеми за пране на пари спорд експертите са търговски дружества, които са регистрирани в офшорни зони. Те обаче се ползвали предимно във фазата на разслояване на средствата, тъй като при тях трудно се установява реалният собственик както на капитала, така и на конкретните суми. Според експертите от ДАНС зелените централи се използвали в схеми за...